2014年4月ICC – 沃尔夫斯堡集团交易金融规矩联络草拟小构成立,以邦际商会引导性文献的体式从新草拟和更新《沃尔夫斯堡交易金融规矩》,小构成员来自沃尔夫斯堡集团银行、来自环球的ICC成员以及金融与交易银在行协会,增添了草拟小组的环球视野。

《沃尔夫斯堡交易金融规矩》中枢规矩为这些银行务必理会它们的客户或指示方、客户所发展的营业以及与谁往还、正在哪里筹备,旨正在察觉和抗御洗钱、对分子或可骇机闭融资、实践或协助行贿和衰弱、遁避征税负担、大领域杀伤性兵器扩散及其他金融坐法,或遁避和妨害由主管政府对邦度或局部实践制裁。

中枢规矩文献已有所增添,更详尽地先容各样危险缓释行径的实质,并描画了所面对的离间和控制性,同样也对司法部分、海闭、其他政府机构和决定者们提启航起,请求他们选取举止来助助金融任事行业正在金融坐法合规的框架下奉行其负担。

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